魁北克反腐行动又提交新税务诈骗指控

本月初，魁省反腐专案组UPAC表示，魁北克税务局（Revenue Quebec ）已经针对TBB建筑咨询公司的首席执行官Jules César Badra提出了64项涉及税务诈骗的指控。至此，在魁省打击建筑行业腐败的Grattoir行动中，涉及到的建筑业个人与团体机构案件总数达到了452起。Badra被控帮助魁省小镇St-Jean-sur-Richelieu的CIV-BEC Inc.公司以及该公司管理人员Pasquale Fedele、Jacques Lavoie与Patrick Alain填报虚假纳税申报单，并申报不符合资格的退税与课税抵扣。据悉，这些非法行为发生在2007年12月1日到2010年1月31日之间。

魁北克省常设反腐专案组在新闻稿中指出，除了将被处以最低 272,512元的罚款之外， Badra还有可能会入狱服刑。今年1月，当局对CIV-BEC Inc.、Bailourd Inc.、Les Entreprises Defcon Inc.等三家注册公司以及一家以Excavation et Transport Lacroix为名营运的编号公司提起了诉讼。Badra已经面临120项指控及近1400万元的罚款，同时还有另外19项涉及诈骗、共谋以及制作和使用伪造文件等罪行指控。2012年6月，魁北克省常设反腐专案组及魁省公诉人办公室，向涉及St-Jean-sur-Richelieu串谋勾结犯罪系统的11人及9家公司提出了77项刑事罪行指控。