加拿大华裔圈熟人骗投资猖獗

发布时间: 2015-3-6 10:51| 查看: 4722| 评论: 0|来自: 明报

专门针对华裔的「熟人圈子骗案」（Affinity Fraud）愈来愈猖獗，卑诗证券委员会（British Columbia Securities Commission）特别增聘华语翻译进行调查，并呼吁华裔受害人挺身举报。

证券委员会的执法科总监班克斯（Teresa Mitchell-Banks，图）昨日在十大诈骗手法的记者会上透露，委员会最近增聘一位三语翻译，精通国粤英三种语言，协助委员会对日益增多的华人案件进行调查。

班克斯指出，骗徒先是通过网上「论坛」、网上「聊天室」、教会等机构与事主认识相熟，取得信任后，以「投资机会」引诱事主入局。其后通过口耳相传，扩大到事主的家人及朋友圈。她指出，在宗教团体之内发生的诈骗案比想像中多很多。

骗徒的手法包括提出保证赚钱的投资项目，班克斯指出，假若有人提出「离岸投资」，说可以避税，这时投资者更加要提高警惕。

骗徒往往告诉受害人不能报警或告诉证券委员会；甚至引诱事主签署所谓「保密协议」。班克斯强调，这种「保密条款」在并无法律效力。

她忠告投资者，识别骗徒的其中一种办法是上网寻找「注册顾问」名录，检查这些「顾问」是否属于「注册顾问」。

班克斯说，这些骗局每宗案件涉及的金额可高达3000万至4000万元。这些辛苦赚来的钱投进一些表面上看来十分合法，十分可信的投资项目，比如电子商务（E-Commerce）项目，但只需一按钮便消失无踪。

她分析说，不少华裔新移民是通过商业投资渠道来到加拿大，更让这一族群成为骗徒的首选对象。语言障碍，也让骗徒有可乘之机。

班克斯怀疑受害人并不知道证券委员会愿意伸出援手，也可能害怕向委员会举报。

班克斯又说，受害人往往是一些负责任而又诚实的人，却堕入这些骗局，并邀请亲朋或教会教友一起陷身骗局，让骗局的受害人进一步扩散。

班克斯指出，委员会聘用华语翻译，目的就是要克服这一语言障碍，让骗徒不能够躲藏在语言障碍之后。

她说，假若有需要，委员会之内也有懂得国粤两语的职员可以提供协助，委员会也可以聘请韩语、旁遮普语等翻译。

标签: 华裔投资

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