加拿大前议员涉移民欺诈家中搜出25万成捆现金

发布时间: 2018-8-16 14:46| 查看: 2341| 评论: 0|来自: 加国无忧

加拿大边境服务局（CBSA）对一宗移民欺诈案调查历时3年后，近日突袭了阿尔伯塔省进步保守党前省议员卡尔-本尼托（Carl Benito）的家，搜出超过25万加元的现金，而且都是成捆的100元面额现钞。

据CBC报道，边境局官员相信，自2015年11月11日起，Benito为数十名菲律宾移民提供咨询，协助他们用伪造的学签和工签申请，非法获取在阿省延长居留期。

Benito也是一名菲律宾移民，目前是移民顾问。边境局指他自2016年9月16日以来，非法雇用至少一名，也可能是多名菲律宾移民。

报道称，目前Benito还没有受到控罪，有关指控没有经法庭批准。调查是否仍在进行中也不清楚，过去两天Benito一直没有回复CBC的采访要求。

根据6月27日的搜查令申请书，Benito指示那些工签即将过期的移民申请入读两间小型私立专上学院的学签，但他知道这些人并无意上学。

在欺诈计划中，Benito或他的一间公司安排将最高2万加元资金转账到他客户的银行户头，之后又立即转出。这么做只是假冒客户有足够的资金上学和生活。

有五位客户接受了调查，被发现没有如实提交学签申请，“另有79名外籍人士是通过Benito和他的公司获得学签，但都没有上学。”

边境局还称，Bentino让移民提交不完整的工签延期申请，并且知道这些不完整的申请会被拒，只是申请都需要三到四个月的时间处理。

他利用这个机制让申请人在旧身份过期，新的申请审批完成之前，可以继续合法留在加拿大（即implied status）。

6月28日，Benito的家和位于埃德蒙顿一间酒店的办公室被搜查。搜查缴获的物品清单长达50页，包括：

成捆的$100元面额现钞，超过$185,000元；

装有$100、$50和$20元面额现钞的数个袋子，以及装有现金的信封，信封上注有客户的姓名，总额$70,000；

员工时间表、支付单；

多台电脑、平板电脑和手机；

账本、收据本、银行纪录、数十份客户的资料。

Benito是在2008年至2012年担任Edmonton-Mill Woods选区的保守党（PC）省议员。

边境局的搜查文件显示，Benito和他的家人经营3间移民顾问公司：Triple Maple Leaf Canada, World Immigration Group和Helping Migrants Canadian Immigration。

在Helping Migrants的网站上，他自称是埃德蒙顿最好的移民顾问，并标榜自己曾任阿省省议员。边境局在调查中也发现Benito雇用了多名没有身份的外籍人士，其中一人已被拘捕。

标签: 欺诈

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