看上去不显眼的下岗女工家中竟藏有1.9亿元现金

发布时间: 2018-10-12 07:18| 查看: 3947| 评论: 0|来自: 澎湃新闻网

原标题：这个看上去不显眼的下岗女工家中，竟藏有1.9亿元现金

7月5日晚10时，北京首都机场航站楼到达层出口，人群潮涌。一位身材苗条，穿着职业套装，拖着红色手提箱的中年女子，缓缓地向出租车候车区走去。

就在乘客出口的一侧，有两位身材魁梧的男子及一位短发女子，快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子，并截住她前行的脚步。

“刘慧莉，我们是沈阳市公安局浑南分局的民警，你涉嫌组织领导传销活动，请你跟我们回去接受处理。”为首的民警对这名中年女子说道。

哐当一声，“中国人际网”创建人刘慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后，刘慧莉怀着侥幸的心理潜回国内，没有想到刚入国门，就落入警方张开的大网。

警方调查发现，早在20年前，刘慧莉就伙同其同伙经营传销网络“中国人际网”，由于时代的原因，加之那时候网络不发达，人们的思想观念也比较保守，她并没有发展到多少会员，直到2016年前后，该网络才火起来，她和几个核心领头人挖到了“第一桶金”。

凭借优异的组织能力和傲人的成绩，刘慧莉很快升迁到了该组织的最高级层，眼看着身边的伙伴被警方抓获，她萌生了退出组织、藏身幕后的想法。在刘慧莉退出之后，她将整个的网络系统和组织管理权交给了孟勇，之后，孟勇又联手朱美红等人，重新扩大了组织，发展了新的会员，并将该团伙做大做强，直至有近50万会员。

随着“中国人际网”创始人刘慧莉的落网，一个以她为主要发起人，以孟勇、朱美红等为主要负责人的特大传销团伙彻底覆灭。

涉案6亿元的传销团伙浮出水面

据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍，2017年8月份，沈阳市局警方得到一条线索，在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙，这个团伙以“中国人际网”为平台，以近乎万能的“GK卡”为诱饵，暗中进行非法传销活动。

经查，该团伙头目孟勇等人编造谎言，骗取群众信任，吸收群众参与，实施传销犯罪活动。孟勇、朱美红等人宣称，参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格，届时每年可获得不低于15万元的收益。同时，每名会员发展一位新入会人员，即可获得奖金数百元，发展的下线会员越多，上线拿到的钱越多，达到的级别也更高。

本文图均为方圆微信公众号图

据警方初步统计，该犯罪集团吸纳会员人数众多，仅在2017年9、10月份两个月就发展会员近10万人，涉及辽宁、北京、天津等25个省区市，涉案金额达6亿元人民币。

鉴于该犯罪集团实施非法传销活动，对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大威胁，在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下，沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调精干警力成立联合专案组，侦办此案。

办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后，摸清了主要涉案人员的落脚点。在充分掌握该传销组织活动规律后，专案组组织精干警力兵分四路，分别于辽宁省沈阳市、铁岭市，浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步开展侦查工作，全面摸清了该犯罪集团的组织架构，查清了违法犯罪事实。

2017年12月3日凌晨，沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥，调集200余名警力，成立31个抓捕小组，开展集中收网行动，一举成功将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。行动中，警方查获涉案车辆12辆，查扣楼房、电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天，公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

沈阳市浑南区检察院公诉科科长赵丹对记者介绍案情，墙上贴的都是“中国人际网”传销集团的组织网络图。

浑南区检察院公诉科科长赵丹讲解案情。

成箱的案卷堆在浑南区检察院公诉科科长赵丹的办公室里。

高管家中竟藏有1.9亿元现金

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍，在展开抓捕行动当天，民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对本案主要嫌疑人朱美红家依法进行搜查时，发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内，就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里，装的也都是一摞一摞的人民币。当天，警方在清点这些现金时，竟然用坏了3台点钞机，分3次才将这笔钱运走。

从朱美红住处查出巨额现金的消息传出后，周围的邻居大吃一惊，谁也想不到这个看上去不显眼的下岗女工，竟然干出如此令人吃惊的事情。

朱美红曾经当过兵，转业后到某工厂工作。2000年左右，她下岗之后又回到某单位工作了一段时间。大约10多年前，离开单位到外面闯荡人生，有近10年的时间，朱美红消失在众人的视野里。当朱美红再度回到铁岭市之后，曾经熟悉她的人们发现，她的人生整个逆袭了。

朱美红曾经对发小吹嘘说，她一年的纯收入在200万元以上。朱美红出手阔绰，在铁岭新城区最繁华的地段给父母买了房子，每次带发小跟她去沈阳卓展商城买东西，她都消费好几万，买东西时，不看标价，只要喜欢，就会纳入囊中。朱美红买一件小衬衫就花费数万元，买一件珠宝首饰花了上百万元，家里的名牌包，名牌衣服、鞋子数不胜数，还有两辆价值百万元的豪车。

后期，警方搜索赃物时，很多珠宝首饰、名贵包包都没有开封。而据朱美红称，多年前她就离异了，有个女儿一直在国外读书。

事实上，朱美红做传销的事她身边的人都知道，只是她自己从未承认，她一直对外界说自己是在推销化妆品，一套3000多元。朱美红经常给身边的朋友讲解如何运作推销、倒金字塔模式之类的传销经。在整个传销链条上，朱美红并不是最大的头目，是第二层阶的。但是她的认罪态度却是最差的，非常不配合，拒不交代自己的赃款去向，一度闭口不语。最后，还是在她的上线孟勇坦白罪行之后，才被动交代了自己的部分罪行。

不只朱美红一人，“中国人际网”的几位高层主管，都过着奢靡生活，挥金如土，纸醉金迷。

记者采访时，看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页，而这些珠宝价值千万元。警方搜索孟勇家车库时，在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金，警方收缴的现金总额度达4亿多元人民币。4亿元人民币摞在一起，就相当于120层楼高。这些钱都是这个特大传销违法犯罪团伙的涉案赃款，是47万多名受骗者的血汗钱。

200年后还能使用的“GK卡”

“中国人际网”为什么能疯狂吸收近50万名会员？在手法上有什么特别？

据办案民警介绍，“中国人际网”的宣传文案具备很强的洗脑特性，把国家发展经济的大战略套在虚假的项目中，甚至虚构国家项目，然后大肆宣传推广，这种亦真亦假的推广套路，让很多普通百姓上当受骗。除此之外，利用大部分人想赚取高额利息的心理，“中国人际网”用极具“贴心”和暗示性的语言进行宣传。

其中有一段文字这样写道：“任何一个时代都有政策普及到平民百姓，只是有时候我们不相信也不敢相信，所以机会就悄悄地溜走了，如梦惊醒后只剩下后悔莫及。要想在某种程度上实现财务自由，选择合适的投资项目是必不可少的，钱生钱，让生活多一份保障，让自己不再为生存发愁。今天这机会就来到了您的身边，‘中国人际网’是一张民生保障网，只要参与了就能每年获得分红收益。”这种看似关心民生的言语，实际上是“中国人际网”打动投资者的第一步。

下一步，“中国人际网”会向有意向入会的人员推出“GK卡”，言语充满虚假和诱惑性，“这个‘GK卡’只有三个部门具备领取条件，一是安全部门，二是维和部队，再就是中国人际网下的经济增长部门。每年的一月份从国库拿钱分给这三个部门，其他月份从银行拿钱分。一个身份证只能申请一个执照和一个GK号。这是国家富民项目，已经被纳入国策，不是企业行为，不是盈利行为，更不是个人行为”。

在文宣和面对面推广中，“中国人际网”称他们的项目是由发改委发起，七部委实施，人际网总部管理的，目的是让5亿老百姓成为中产阶级，国家要经济转型，通过“商改”把财富这块大蛋糕分给老百姓，让老百姓翻身，并谎称这是政府提出“2020年全面实现小康社会”的最大底牌！

那么，“GK卡”到底能享受什么权益？“中国人际网”推广文章称，一次性投资3900元，可分得一张GK卡，持此卡，可享受中国人际网的原始股权，可分红200年，还可分得一套化妆品。另外，GK卡还相当于身份证、银行卡、营业执照、出国护照、港澳台通行证、原始股权证、营销代理证、联合国156个成员国旅游景点门票等各类证件和凭证。

难道“GK卡”真的这么神奇和厉害，不仅可享受超高权益还可以替代有效证件？那么这张功能强大的GK卡到底从哪里能弄到？这张无所不能的GK卡到底什么样子？

警方调查发现，没有任何人见到过该卡的真面目，这个所谓的“GK卡”根本就不存在。这纯粹是朱美红利用财务软件加会员身份证随机编出来的，也就是说，这只是一串随意组合的数字而已。

每当有人因为好奇而探问这个卡时，朱美红等人就说，每个人都只有编号，现在还不能给卡，给卡也不能用，没开网之前都是秘密的，只能告诉会员个人GK卡号，一切都是国家的最高机密。

看到有的会员充满疑惑，朱美红等人会进一步忽悠道，这是国家领导人亲自决策的伟大事业，是为了对抗国外反华势力对中国的封锁和垄断，谁入网谁爱国。到了全面开网的那一天，所有国家的产品都跟人际网产生贸易，国外的产品只要进入中国，都要通过“中国人际网”，因此，先期入会的会员可以坐享其中的利益分成。等到会员达到5亿的那一天，这张卡将自动启动。在这之后，入网的会员将年年有收入，月月有工资，天天卡里有钱进，每年最低收入15万元至60万元。

更夸张的是，这个传销组织对外宣称，这张卡不仅可以供投资者自己使用，还可以顺延200年给投资者的后代用！该组织成员还神秘地告诉购卡者，此事千万不要透露给他人。非常讽刺的是，该传销组织一方面让购卡者保密，一方面却又让他们发展他人入会，如此矛盾之事却因高额返利而被众人“选择性”忘记。

除了这张卡之外，每个入会的会员在交了3900元入网费后，还可以领到一套具有象征意义的化妆品。在对外的宣传中，这款名叫“兰望得”的薰衣草植物精华是中国人际网的一套认证产品，在市面上买不到，是从美国专门定制的。

事实是怎样的呢？警方调查发现，这个化妆品其实是标准的三无产品，是该犯罪团伙的几个首犯私自生产加工的。

打着爱国幌子“洗脑”

周运博介绍道，早在2004年8月12日，“中国人际网”就被国家工商总局曝光过，只不过当时的他们是以销售“兰望得”化妆品的名义进行传销活动。在相关部门的强力打击下，“兰望得”的传销活动难以继续，传销组织者开始大搞网络平移，改名为“中国人际网”。

2012年前后，“中国人际网”在安徽亳州、黄山、山东等地的人员被警方相继抓获。2016年以来，“中国人际网”又在东北三省出现，蔓延至全国。案发前，该犯罪团伙主要通过网络发展会员，交易也都是通过网上进行。

当前警方的证据证明，“中国人际网”具备了一切非法传销组织的特征。整个组织按照代理商、代理员、培训员、推广员和普通会员五级三阶制设立晋升阶层。缴纳3900元会费后成为普通会员，推荐6到15人入会晋升推广员，推荐16至94人入会晋升培训员，依此类推，最高级别到代理商。在推广过程中，不同级别会员可获得735元至1276元不等的编网费，即提成。

另外，人际网还宣称，普通会员到代理商每年可得到15%至52%不等的经营利润分成，从15万元到300万元以上。这样诱人的条件，吸引了一批又一批的会员加入，直至案发，共有47万人掉入这个美丽的“陷阱”里，有很多人为了拿到更多的分成，把自己的亲朋好友都拉了进来，而有的人甚至不惜借贷注册入会。

周运博介绍，“中国人际网”发展的对象主要是中老年人、无业家庭主妇，这些人比较容易被洗脑，“整个传销活动被组织者冠以国家头衔，打着爱国的幌子，对这些深受爱国主义教育的中老年人来说，具有很强的说服力和迷惑性”。

另外，此犯罪团伙的成员身份也很有特点，夫妻离异及文化水平不高者多。而且，他们的反侦查能力很强，为了逃避警方打击，所有的交易不走银行账，也没有系统的财务管理部门，只有朱美红一个人总揽财务。

为逃避警方打击，传销集团各分支团队之间互不联系。传销集团要求会员低调行事，平日聚会开会大都选择小酒店、小饭店，会议规模也不大，甚至在KTV唱歌时召开临时会议。高层成员的电话卡经常更换，大多使用177等不常见号码；上下级成员之间单线联系，开会随机，交款随机，领导之间不问姓名，只用化名。每月会员都要做工作总结、思想汇报。微信群也随时建立，随时解散，包括聚会的照片、聊天记录也会随即删除，这给警方后期破案增加了难度。

“该犯罪组织编制出一套比较犀利的洗脑术，就好像一款病毒软件，很容易突破会员的心理防火墙，主导他们的思想观念，迷失他们的心智，使得他们自愿地陷入其中。其实，只要冷静思考一下，如果这个“中国人际网”真的这么重要，普通人又怎么能轻易入会？如果不能轻易告诉别人，那为什么先期入会的人又在不断地拉拢自己身边的人呢？”浑南分局经侦大队民警樊晓彤分析道。

他提醒，现实生活中，群众要提高自我防范意识，投资时不要轻信所谓的高回报、低风险的投资。如果发现上当，要及时报警。万一不小心误入传销组织，也不要惊慌盲动。一定要保持理智，尽量找机会脱身和报警。一旦逃离控制后应及时向工商、公安部门举报。

周运博也提示道，当前，我国经济犯罪形势呈现许多新的特点，发案总量持续高位运行，尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加，防范打击犯罪面临新的挑战。其中，非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发。

值得警惕的是，那些传销组织的承诺听着很美很诱人，其实都是“画饼充饥”和“空中楼阁”，都是传销上层人员给下面人编造的虚幻未来,最终目的是鼓动投资人发展下线交纳会费,以便顺利将其纳入“人传人”“钱生钱”的轨道。

“一夜暴富”心态不可取

“生活中，永远没有天上掉馅饼的事儿，靠勤劳的双手致富，才是亘古不变的真理。”浑南区检察院公诉科科长赵丹提醒道。

赵丹告诉《方圆》记者，该案是浑南区检察院首次办理的特大传销案件，鉴于该案案情重大复杂，涉案人员众多，影响范围遍及全国各地,对于此案，浑南区检察院领导高度重视。为使案件高质快效办理，浑南区检察院统一策划部署审查起诉环节的各项工作，指派侦查监督科办案经验丰富的业务骨干组成专案组承办此案，全程关注案件办理进程，全面协调处理办案中遇到的问题，确保人、财、物等各项保障工作落实到位。

浑南区检察院针对此案重点做了三个方面的工作：一是提前介入，引导侦查取证。分管副检察长张湃带领专案组检察官，细化办案标准，落实专案专办。通过与公安机关协同办公，引导取证，及时固定证据。针对公安机关收集证据零散、讯问针对性不强、对关键证据把握较差的情况，提出侦查意见近30条。二是宽严相济，把好审捕关口。办案组对公安机关刑拘的25名犯罪嫌疑人的犯罪事实细致审查，作出适当的起诉意见。三是深挖彻查，追加遗漏罪名。在提前介入掌握案情基础上，加大审讯力度，打破单一思维局限，深挖各传销窝点间的统一性和关联性，最终对22名犯罪嫌疑人全部批准逮捕，并对刘慧莉、孟勇、朱美红等人追加组织、领导传销罪，确保不枉不纵。9月12日，该案已由浑南区检察院向浑南区法院提起公诉。

“打击非法传销，需要政府各部门通力协作，形成高压态势，将其扼杀于‘萌芽’，露头就打，才是治本之道。”赵丹提醒道。此外，除了政法部门之外，人民群众也要提高警惕和辨识度，增强“免疫力”。非法传销的形式看似千幻万变，但其隐蔽的内核和套路大都一样。只要人们保持理性与冷静，不忘初心，不抱有“不劳而获”“一夜暴富”的浮躁心态，坚守底线，拒绝“画饼”，就不会成为传销组织的目标。(文章涉案人物均为化名）