亚裔男子被人用假ID轻易冒领账户近5万元

发布时间: 2018-11-14 10:05| 查看: 1960| 评论: 0|来自: 加国无忧

近日，旺市一名亚裔男子遭遇了烦心事。他发现有人用两张伪造的ID，轻而易举地从他的TD银行和BMO银行账户，取走了近5万元。诈骗者竟然可以如此轻易得手，让他感到惴惴不安。

据CBC报道，这名在金融业工作的26岁旺市男子（上图，CBC）在11月7日收到一封电子邮件，希望他确认在万锦市一家TD分行做的一笔交易。

当下他就立刻警觉起来，因为自己一整天都在多伦多，没去过万锦。

该男子表示，有人冒充了他，在那天早上拿着一张银行支票和两张他的身份证件，从他的TD银行账户里转走了2万元。目前这笔钱已经被存入了Scotiabank银行。然而该男子并没有在Scotiabank开设任何账户。

这笔交易后来被Scotiabank认为可疑，并冻结了这笔钱。两家银行对这个情况展开了调查。

对于“有人可以仅凭两张身份证件，就能通过支票从客户账户取走一大笔钱吗？”的问题，TD银行的回复是“该银行员工都经过培训来甄别诈骗迹象，客户与银行紧密配合来打击诈骗是非常重要的。”

针对目前出现的这个情况，TD银行称，“我们已经迅速展开调查，确认这件事是否属于诈骗。一旦发现诈骗情况属实，客户将得到全额损失的补偿。”

这件事让该男子惴惴不安，因为冒充者只是伪造了两张他的假ID，就轻松从他的账户转走一大笔钱。冒充者甚至根本都没有他的银行卡或者密码，而且他的真正ID都还在自己手上，没有丢失。

因为这件事，该男子又警觉地去查了查自己的BMO银行账户，并想关掉账户，因为他怕类似事件会再次发生。

不幸的是，已经太晚了。

该男子发现，有人已经从他的BMO信用卡账户取走了5000元钱，并透支了他的信用卡额度，取走了另外2万元。

对于“有人可以仅凭两张身份证件，就透支客户的信用卡额度并取走一大笔钱吗？”的问题，BMO银行的回复是“保护客户是我们的首要任务，我们有专门的系统和程序这么做。”

BMO银行表示，“银行正在对该男子的账户情况进行调查，在我们确认该男子的账户被人冒领之后，将尽快对该男子做出补偿。”

该银行还提醒客户要注意保护好自己的个人信息，最好通过短信通知的形式密切关注自己的银行账户情况。

该男子不愿在采访中透露自己的姓名等信息，因为冒充者现在还没有被抓到。他已经向约克区警方报了警。

他还很担心冒充者会继续用他的假ID做其他诈骗，比如去其他银行开户或借贷等。

约克区警方发言人Laura Nicolle对此表示，人们要特别小心保护自己的身份证件，例如驾照、社保卡以及护照等。千万不要轻易向别人透露自己的信息。

该男子表示，他并不知道冒充者是如何得知自己的个人信息并以此做了假证件的。因为他没有丢失过自己的证件。

“银行不该让只是有客户姓名、地址的人随意在账户上进行操作。而且目前我还没有接到银行的通知说我会在短期之内把钱拿回来的事。”

标签: 金融

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