本周二(3月17日),蒙特利尔法院作出判决,来自柬埔寨的夫妇二人:52岁的Leng Ky Lech和 67岁的Sy Veng Chun,因为将贩毒所得1亿加元洗白而获刑八年。他们的客户是Daniel Muir,此公曾经掌握着国际范围内巨大的毒 ...
入题:蒙特利尔2000加币换国内人民币,Yahoo 中间价,非常无扰。炒汇洗钱的朋友请绕行,蒙友互助行为 有需要的朋友请直接联系: 四三八 三四五 八一二三 谢谢祝生活愉快 ...
一名被控从中国的造船合同窃取近450万美元的中国人,现在因为购买美特尔海滩(Myrtle Beach)一个海滨酒店洗钱而面临刑事起诉。 南卡州《州报》(The State)报导, 邱耿敏(Gengmin Qiu,译音)是在中共政府发出逮捕 ...
2014-6-17 21:08 - Copy&Pa - 人在魁省
Police say they've dismantled a Canadian money-laundering ring that used dummy international companies to recycle illicit cash. Quebec provincial police said Wednesday that it had frozen $48-mill ...
扁利用黄睿靓洗钱 密汇三亿出境?【中时电子报/综合报导】 今(十三)日出刊的「壹周刊」报导,国际洗钱防制组织─「艾格蒙联盟」近二年提供情资给调查局洗钱防制中心,指扁海外密款高达近三亿元。根据检调清查第 ...
2008-8-12 21:36 - david3549tw - 人在魁省
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