在巴拿马文件被曝光后，加拿大国税局锁定了名单当中将近900名加拿大个人与组织。而在此之后，展开了五起刑事案件调查，不过到目前为止，国税局还没有对任何人提出指控。在巴拿马文件中，记录了上千亿资产流入这一避 ...
2019-4-7 14:05 - news7
两年半之前，也就是2016年4月，指控全球名人富豪政客逃税的“巴拿马文件”曝光。当中涉及625名加拿大人。这些人涉嫌把财富转移到巴拿马这个避税天堂。但是，直到今天，加拿大司法机构没有对任何与此相关的个人和机构 ...
2018-12-12 14:48 - news4
两年前巴拿马文件曝光后，加拿大税局根据其所披露的逃税线索展开调查。一对华人夫妻成了首个被披露的调查个案，涉逃税额高达86万加元。
2018-5-7 10:51 - news1
在今年5月透露巴拿马离岸公司逃税问题的网站把巴拿马文件公开之后，加拿大国税局组织人手对巴拿马文件中有关加拿大纳税者的部分进行了初步梳理，并开始了税务审计和追还逃税税款的行动。税务部长Lebouthillier说正按 ...
2016-9-27 07:57 - Admin5
加拿大的亿万富翁维克多·达赫达勒（Victor Dahdaleh）过去给人的印象不仅是在全球拥有商业帝国的大亨，也是一位向加拿大几所大学捐款的慈善家。他拥有加拿大和英国双重国籍，自称是多位世界政要的朋友，包括英国女 ...
2016-5-25 14:46 - Admin5
最新公布的巴拿马文件泄露，在2000年到2004年间，总部位于蒙特利尔的加拿大头号工程公司兰万灵（SNC-Lavalin），分六次通过加拿大RBC银行的瑞士分行，向一个注册在英属维京群岛的离岸公司划去2200万元。 ...
2016-5-18 11:29 - news1
和“巴拿马文件”掀起的风波相同，有媒体指，中国前总理温家宝的家人在一个避税天堂以离岸公司投资。近日，温家宝家人对相关报道表示否认。此前，美国之音中文网曾报道称，旧金山投资公司法拉龙资本管理公司(Farallo ...
2016-5-16 14:43 - Admin5
5月9日由总部设在美国首都华盛顿的国际调查记者联盟向公众开放了巴拿马文件资料库，其中有些加拿大账户具有明显的华人色彩，如加拿大中国科技合作及推广中心等，另外加拿大联邦税务部宣布对涉及到巴拿马文件的45人进 ...
2016-5-11 10:14 - Admin5
继揭露多名中国高干家人有离岸公司的巴拿马文件曝光后，披露这一文件的国际调查记者联盟（ICIJ）再度在网上披露更多文件，其中涉及起码15名有名有姓和中国现任高官同名同姓的中国高干，比如现任财政部长楼继伟。 ...
2016-5-10 10:39 - news1
“巴拿马文件”牵扯出109个魁北克企业
2016-4-21 14:15 - admin
「巴拿马文件」(Panama Papers)馀波之下，加拿大政府承诺，将在国外、国内多条战线上，落力打击逃税行为。财政部长莫奈(Bill Morneau)周四保证，将在国内与海外推进这一事宜。首先於本周在华盛顿召开的国际峰会上， ...
2016-4-15 10:24 - Admin5
上个周末， 国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists)曝光了巴拿马Mossack Fonseca法律事务所涉及空壳公司的1150万份文件，蒙特利尔出生的著名女商人和慈善家Louise Blouin的名字多 ...
2016-4-10 10:34 - Admin5
巴拿马律师事务所莫萨克冯赛卡律师事务所近期公布是“巴拿马文件”余震继续。因数名中国高层高官家属榜上有名，中国外长王毅今天表示需要进一步澄清。“巴拿马文件”爆出习近平家人和其他中共高层拥有离岸公司。今天 ...
2016-4-8 22:32 - Admin5
上个周末， 国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists)曝光了巴拿马莫萨克.冯赛卡（Mossack Fonseca）法律事务所涉及空壳公司的1150万份文件，这是类似曝光事件中规模最大的一次。不 ...
2016-4-8 17:06 - Admin5
加拿大总理杜鲁多说，离岸公司数以百万计财务纪录外泄，显示全球巨富和权位高的人透过海外帐户避税，此事给联邦政府更大动力，追查加拿大逃税者。杜鲁多谈论巴拿马文件泄露事件，发表上述意见。他说，逃税是加拿大长 ...
2016-4-7 10:07 - Admin5
文件内容牵出全球140名政治人物，包括12名前、现任国家元首或其家人与亲信。完整清单将于今年五月初公布。涉案的加拿大人多达数百人。一家由魁省律师经营的迪拜律师行——海伦马修法律顾问公司（Helene Mathieu Lega ...
2016-4-6 16:08 - news1
加拿大广播公司等世界媒体都大篇幅报道了曝光富翁们逃税问题的“巴拿马文件”。所谓的“巴拿马文件”是指透露给媒体的1千1百多万份从巴拿马律师事务所莫萨克.冯赛卡（Mossack Fonseca）搞到的秘密文件，从这些文件中 ...
2016-4-5 13:44 - Admin5
本周末曝光的1100多万份“巴拿马文件”揭出众多政要和商界、娱乐界及体育界名人在海外隐藏财富。其中有数百名加拿大人。中国目前已知的牵涉在内的人包括影星成龙，习近平的姐夫，前总理李鹏的女儿，前政协主席贾庆林 ...
2016-4-4 16:45 - Admin5
国际调查记者联盟星期星期天公布了它所说的对国际富豪的最新调查报告。报告基于总部设在巴拿马的一个律师事务所的内部文件。有关文件显示，中国国家主席习近平的家人与藏富海外的离岸公司有关联。习近平在过去的3年 ...
2016-4-4 11:27 - news1
4月3日，全球大约 100 家媒体突然统一播发了一条重大新闻：有 2.6TB 属于巴拿马一家法律事务所 Mossack Fonseca 的数据被泄露出来。 这一事件，被称为 Panama Papers。据加拿大当地媒体报道，许多加拿大人的名字也出 ...
2016-4-4 11:20 - Admin5
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