又一个超百亿规模的庞氏骗局，彻底崩塌了。近日，深圳市罗湖区人民检察院通报，犯罪嫌疑人李金凤等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送该院审查起诉。李金凤何许人也？李金凤出生于1973年6 ...
2024-9-27 19:06 - news7
被任命管理BC省维多利亚一家抵押贷款公司及其所有者破产事务的受托人得出结论，贷款公司及其老板犯下了“多项罪行”，并以“大规模庞氏骗局”的方式运作。目前公司老板已经逃往阿联酋迪拜。普华永道在提交给BC省最高 ...
2024-6-10 15:43 - news7
一对中年男女向警方自首，案件涉及一个主要以亚省和卑诗省投资者为目标的「庞氏骗局」（Ponzi scheme），涉款共780万元，两人面临超过80项指控。爱民顿警方表示，两人以期票形式向投资者提供保证，声称他们的投资将 ...
2023-8-31 08:19 - Admin5
据温哥华太阳报报道，卑诗省证券委员会近十年前展开的一项投资欺诈调查终于有了结论，三名卑诗省居民被处以总计近100万元的罚款，其中包括华人。报道称，这起精心策划的骗局由一名居住在美国佛罗里达州的巴西人牵头 ...
2023-3-6 10:37 - Admin5
据加通社报道，加拿大道明银行集团（TD Bank Group）表示，将支付12.05亿美元，了结与Stanford Financial Group经营的多年庞氏骗局有关的诉讼。图源：CityNews/THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick根据协议条款，道 ...
2023-2-27 10:45 - Admin5
因涉足十几年前发生在美国的一宗庞氏骗局，近日，加拿大满地可银行（BMO）在当地的一家分行被勒令赔偿8亿多美元。美国一陪审团周三（11月9日）裁定，BMO在当地的一家分行要为5.55亿多美元的一宗庞氏骗局担责。设局的 ...
2022-11-10 07:22 - Admin5
近日，BC省的一名法官正式批准了一起针对加拿大汇丰银行（HSBC）的集体诉讼。该行曾卷入一起曾震惊温哥华地区、由华人参与的庞氏骗局，涉案金额高达3000万元。据当地英文媒体《温哥华太阳报》报道：这起庞氏骗局曝光 ...
2021-11-18 08:19 - Admin5
他年轻有为，白手起家创立了华尔街最有名的证劵投资公司。他一手推动股票交易“电子化”，是纳斯达克开山祖师兼董事局主席。然而，他出入美国精英圈，在40年里骗遍了136个国家37,000位投资人。无数名人名企中招，从 ...
2021-4-15 14:48 - news7
昨天魁北克两名女子因为涉嫌庞氏骗局而被起诉。今天魁北克省警说，来自Saint-Hyacinthe的56岁的Lioudmila Minina和来自Carignan的43岁的Isabelle Turcotte在Saint-Hyacinthe法院出庭。两人面临与欺诈有关的指控。省 ...
2021-2-19 10:56 - Admin5
一个自称发明了股票自动交易机的人承诺给投资者每年25%的回报，最终证明这是一场骗局。不过这个骗子是一个曾经获得终身成就奖的退休警官，被骗的也大部分都是家人、朋友和警察，其中还有警方反欺诈犯罪调查员，受骗 ...
2021-1-18 16:09 - news7
卑诗证监会(BCSC)近日做出决定，列治文华裔居民廖伟凯（Wei Kai Liao，音译) 及其老板Todd Norman John Bezzasso和所属公司庞氏骗局诈欺罪名成立，因此决定对其处以超过630万元的罚款。图源：CBC据卑诗证监会文件显 ...
2020-7-17 12:45 - Admin5
一个巴西骗子在美国出售金矿股份，声称高回报无风险，非法集资1,500万美元，被美国裁定是庞氏骗局，5名加拿大人因为帮助推销这些金矿股份受到卑诗证监会(B.C. Securities Commission，BCSC)调查，这5人中有3人为华裔 ...
2020-5-27 16:04 - news7
一个巴西骗子在美国出售金矿股份，声称高回报无风险，非法集资1,500万美元，被美国裁定是庞氏骗局，5名加拿大人因为帮助推销这些金矿股份受到卑诗证监会(B.C. Securities Commission，BCSC)调查，这5人中有3人为华裔 ...
2020-5-27 11:22 - Admin5
多伦多一名66岁男子涉嫌庞氏欺诈，从2009年至2017年间，欺诈金额近100万元。日前，他已被警方控以18项罪名。据CP24报道，警方称，这名疑犯使用自己的真实姓名，在社交媒体上向人兜售投资机会，他涉嫌骗得的资金从2万 ...
2019-7-14 07:34 - news7
新加坡一名看似普通的55岁家庭主妇，竟然在5年内设下两个庞氏骗局，骗走53人3542万新币巨额资金！昨天（5月17日），新加坡国家法院这名主妇14年徒刑。房产经纪人变主妇，骗人投资“房产”这位主妇名叫梁莱意（音译） ...
2019-5-19 14:14 - news7
卑诗证监会(BCSC)昨日公布，就公司Bossteam E-Commerce Inc.和两名华裔所涉庞氏骗局一桉，负责处理受害人申索的接管人已完成申索程序，并向法庭申请将冻结的资金发还给受害投资者。 证监会指，当局在调查期间，将 ...
2018-6-16 08:08 - Admin5
鲁比尼 北京时间周五(2月2日)，“末日博士”鲁比尼表示，比特币基本面价值为零，比特币比“郁金香狂潮”更严重。“比特币交易一次的成本达50美元，比特币是史上最大庞氏骗局，加密货币的泡沫正在破裂。”他说 ...
2018-2-2 09:46 - Admin5
温哥华一名华裔女子由于涉嫌从投资者中欺骗性筹集3000万元的庞氏骗局，造成投资者的损失，卑诗证监会对此调查，双方达成和解协议，当事人承认自己以欺诈手段从投资者处筹得至少3000万元，并同意支付罚款300万元。实 ...
2017-4-20 13:45 - news4
魁省一起针对庞氏骗局的集体诉讼案达成庭外和解，受害者将可以拿回自己的一部分钱。据悉，由于涉庞氏骗局，2008年投资公司Mount Real Corp被魁省金融监管机构关闭。总体而言，共有1600名投资者，共损失1.3亿元，很多 ...
2017-2-8 11:07 - Admin5
最近，一个全新的“金融骗局”正悄悄在朋友圈中扩散。“投资10000元，两周后收回11500元，这样的投资比股票给力多了！”近期，微信朋友圈频繁出现类似信息：一个月利息最多可达30%？邀请亲朋好友加入，还有高额回报 ...
2015-11-9 13:39 - Admin5
71岁的索伦森（Gary Sorenson）和61岁的布罗斯特（Milowe Brost）星期二分别被判处12年有期徒刑。他们此前已被法庭判定欺诈和洗钱等罪名。两人卷入的庞氏骗局是加拿大历史上规模最大的诈骗案之一。在1999年到2008年 ...
2015-7-28 15:39 - Admin5
约克郡警方22日公布，涉嫌庞氏骗局的另外三名嫌犯落网，其中一人为37岁的华裔梁耀明（音译，Yaoming Liang）。该团伙共涉嫌诈骗120万元，受害者多达20人。警方昨表示，去年4月发现其中一名嫌犯在奥罗拉（Aurora）的 ...
2015-5-23 11:12 - Admin5
一个卡加利陪审团周六认定，两名男子欺诈和盗窃罪名成立，个案据信是加国历史上最大的庞氏骗局（Ponzi scheme）案。
2015-2-15 10:15 - Admin5
现已破产的金融公司Seaquest Capital Corporation五名前主管，近日遭皇家骑警（RCMP）的多伦多金融罪行调查科逮捕，罪名是以庞氏骗局诈骗。
2015-1-31 08:32 - news1
约克区警方成功拘捕两名与大型诈骗案“庞氏诈骗”相关的疑犯，疑犯为一男一女。本案一共有8名受害者，上当受骗大约损失40万加元的资金，警方相信本案仍有更多受害者。 ...
2015-1-15 18:06 - news1
设庞氏骗局诈1500万 男子被禁买卖证券
2014-1-8 19:13 - Admin5
琼斯庞氏骗局受害人获RBC赔偿1700万元
2013-12-23 20:46 - Admin5
TD Bank涉庞氏骗局付5千多万和解费
2013-9-23 23:34 - Admin5
蒙特利尔庞氏骗局主犯Earl Jones放弃假释
2013-6-13 18:36 - Admin5
卑诗女子操纵庞氏骗局 800人被骗1.354亿
2013-1-21 22:56 - Admin5
卡尔加里智库机构指加国医保系统像庞氏骗局
2012-10-22 23:19 - Admin5
蒙特利尔众华人陷网络庞氏骗局
2012-9-1 03:32 - Admin5
一证劵公司因蒙特利尔琼斯庞氏骗局案被罚款
2012-8-21 04:33 - Admin5
加国华裔设庞氏骗局 数千人上当金额不菲
2012-5-5 21:58 - Admin5
庞氏骗局疑犯在蒙特利尔被捕
2010-11-23 09:37 - Admin5
曾涉嫌庞氏骗局 唐炜臻参选多伦多市长
2010-9-10 07:26 - Admin5
高额回报 庞氏骗局数年骗加人逾3亿元
2010-8-23 20:00 - Admin5
蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”
2010-8-7 09:38 - Admin5
加男子布“庞氏骗局” 受害者遍布120国
2010-6-2 05:09 - Admin5
四名阿尔伯塔人被控涉庞氏骗局
2010-3-30 19:47 - Admin5
加拿大“庞氏骗局”竟有逾千受害者
2010-1-25 23:30 - Admin5
琼斯庞氏骗局诈骗5千万 可能获刑11年
2010-1-17 23:24 - Admin5
加美逾百人陷庞氏骗局 涉款1400万美元
2009-12-14 21:34 - Admin5
4卑诗省民设庞氏骗局被罚2600万
2009-10-28 08:53 - Admin5
阿省破获庞氏骗局 涉及金额1亿多元
2009-9-15 23:19 - Admin5
魁北克50多人被庞氏骗局骗走巨款
2009-7-13 08:44 - Admin5
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2024-11-22 00:23 , Processed in 0.027249 second(s), 11 queries .
