加拿大政府正在加大力度打击洗钱活动，并计划大幅提高针对金融机构反洗钱违规行为的罚款，最高将提高至现行罚款标准的40倍。这是政府一系列强化反洗钱措施的组成部分。根据加通社的报道，政府在12月16日发布的秋季经 ...
2024-12-19 10:34 - Admin5
当地时间12月3日，在美国当局宣布对俄罗斯“社交名媛”叶卡捷琳娜·日达诺娃（Ekaterina Zhdanova）实施一系列制裁之后，这位迷人企业家的双重生活被曝光。据《每日邮报》报道，日达诺娃表面上是一位商人，常混迹于 ...
2024-12-5 16:22 - news7
位于本拿比的两处住宅只获准合法种植四株大麻，但皇家骑警在场发现了约40公斤的大麻制品。警方在2月初的搜查行动中，还起获了两个非法的大麻种植场，以及1,200株大麻植物、一把Jennings曲尺手枪、100多发子弹和一件 ...
2024-11-19 11:11 - Admin5
监管机构周四宣布，TD Bank将支付30亿美元，解决未能妥善监控毒品贩运集团洗钱的指控。罚款包括支付给美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的13亿美元罚款，这是对银行的创纪录罚款。TD还打算支付18亿美元给美国司 ...
2024-10-10 14:23 - news7
加拿大道明银行集团（TD Bank Group）在最新季报中显示，由于与美国正在进行的反洗钱调查相关的费用，该银行本季度亏损1.81亿加元。这家加拿大第二大银行因预计将为其反洗钱控制不力支付罚款，拨备了26亿美元，并已 ...
2024-8-22 10:40 - Admin5
调查新闻基金会和CTV新闻获得了一份从未发布的报告，显示加拿大律师们在帮助犯罪分子洗钱方面发挥了关键作用。图源：Zak Vescera / Investigative Journalism Foundation and CTV News根据卑诗省法律协会的说法，多 ...
2024-6-27 09:35 - Admin5
《大纪元时报》首席财务官关伟东周一被捕，并被美国司法部指控犯有洗钱和银行欺诈罪。右翼媒体公司《大纪元时报》的一名高层管理人员遭到逮捕，并被指控通过公司账户清洗至少6700万美元的赃款，这项计划进行了多年， ...
2024-6-4 10:39 - Admin5
据《华尔街日报》报道，美国执法部门对多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的内部控制展开调查，发现该行涉嫌洗钱，涉及数亿美元的非法毒品销售收入。《华尔街日报》周四援引法庭文件和知情人士的话称，美国司 ...
2024-5-3 11:52 - Admin5
英国指控42岁的英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。 路透社图片据彭博社报道，英国指控42岁的英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）与一桩涉及17亿美元比特币的洗钱案有关。报道指 ...
2024-2-2 08:14 - Admin5
金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对加拿大皇家银行（RBC）处以$740万加元的罚款。FINTRAC在进行2022年合规检查后，于周二上午宣布决定实施这项行政罚款。根据FINTRAC的说法，RBC没有遵守加拿大 ...
2023-12-5 16:17 - news7
加拿大皇家骑警逮捕了两名蒙特利尔男子，他们因涉嫌将资金从加拿大通过中国转移到阿尔及利亚而面临欺诈和资助恐怖主义的指控。此案涉及的资金高达 2000 万元，金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 发现可疑银行交易后 ...
2023-11-23 16:23 - news7
温哥华一家律师事务所的一名华人律师，与涉嫌洗钱嫌犯Paul King Jin进行了房地产交易，他因涉嫌违反信托账户和职业不当行为而面临BC省律师协会的听证会。Xiuwen Ouyang（Vincent）于10月18日收到传票，预计他将因四 ...
2023-11-2 14:28 - news7
最近， 又一家华人公司爆雷。这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。虽然他们大本营和12家实体分店都位于澳洲，但他们跟全球多地都有业务往来。澳大利亚警方指出，拥有光鲜亮丽店面的长江换汇，表面上 ...
2023-10-28 15:22 - Admin5
一名通过电子商务发家致富，已因帮助清洗3.3亿加元脏钱获罪的蒙特利尔居民，如今再次受到美国当局的指控，这一次是因为曾试图用比特币藏匿3100万加元非法所得。 ...
2023-6-26 14:53 - news1
原本有着美好的前途，如今因为作奸犯科前途尽毁！来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！2021年4月6 ...
2023-3-16 19:09 - news7
加拿大反洗钱监管机构对一间华人银行：加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）作出罚款，理由是未能遵守防止恐怖主义资助和非法掩盖资金来源的联邦法律。第一财富银行是专为华裔加拿大人提供服务的联邦一 ...
2023-3-7 11:04 - news7
据港媒最新报道和推演，蔡天凤分尸案似乎真没那么简单，案件背后隐藏着一个很大的阴谋和利益链？！根据案件进展和嫌犯一家表现，他们很可能在作案前就想好了一切案发后对不同结局的对策。结局1、最完美的结局：分尸 ...
2023-3-7 08:30 - news7
安省审计总长周三发布的调查报告称，指派调查人员假扮客人前往安省四家赌场评估洗钱行为，结果在短时间内，没有中奖证明的情况下，就拿到总额超过3.5万元的多张支票。调查人员受雇于审计总长Bonnie Lysyk，于2022年1 ...
2022-11-30 16:20 - news7
加拿大警方最近捣毁了一个洗钱犯罪组织，这被认为是近年来加拿大最大的犯罪组织之一。图源：DailyHive这一消息来自于阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警的"史无前例的调查"。作为"收集者项目"的一部分 ...
2022-11-26 16:39 - Admin5
7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，对新趋势地产（Nu Stream Realty Inc.）处以行政罚款。这家位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的房地产经纪公司，于2022年4月6日被处以230,423元的行政罚款，原因是没有遵守 ...
2022-7-24 08:07 - news7
两名Laval居民和一名蒙特利尔人涉嫌在不到一年的时间里洗钱近$2000万元。三名嫌疑人分别是：49岁的Yan Trépanier、27 岁的Michael-Joey D'Opéra和35岁的Andrew Barera，他们面临洗钱、串谋进口和持有麻醉品以贩运 ...
2022-7-7 12:01 - Admin5
近日，库伦反洗钱委员会的最终调查报告曝光一名华裔保罗•金（Paul King Jin）为赌场提供大量现金，严重涉嫌在赌博和房地产领域洗钱。据《列治文新闻》报导，现年54岁的保罗•金没能在1988年进入中国国家拳击队参加 ...
2022-6-22 07:55 - Admin5
近年来，BC省政府收到的一系列报告发现，在房地产、赌场、赛马和豪华汽车行业存在着“异常”严重的洗钱行为，部分原因来自非法毒品交易。2019年5月，BC省最高法院法官Austin Cullen受委托领导调查本省的洗钱行为，终 ...
2022-6-17 14:07 - news7
编辑／译：Schnappi 来源：纽约邮报图：当局从华人洗钱团伙处缴获的毒资。1.当来自纽约皇后区的孙帅（Shuai Sun，音译，下同）驾驶着一辆租来的SUV在佐治亚州的高速公路上疾驰时，看到州警闪烁的警灯足以让他陷入恐 ...
2022-4-5 06:29 - Admin5
卑诗省已与最大洗钱案被告之一的华裔女子秦彩瑄达成协议，卑诗省府可没收华裔女子秦彩瑄120万元个人财产和部分房屋出售所得。法庭文件显示，几年前卑诗民事充公办事处指华裔女子秦彩瑄（Caixuan Qin，译音）及她的丈 ...
2021-12-9 11:28 - Admin5
加拿大边境服务局和加拿大反洗钱监管机构Fintrac长期以来一直在监视一名中国留学生的动向，发现该留学生与父母一起在加拿大投资房地产洗钱，而他的父母因涉传销诈骗2亿加元在中国遭通缉。图源：globalnews据Globalne ...
2021-11-25 10:01 - Admin5
中国女星赵薇因演出《还珠格格》、《京华烟云》等作品，红遍两岸三地，但日前却突然被中共当局列入“劣迹艺人名单”，包括参演作品被除名、下架，个人跟公司的社群帐号也被封锁，震惊演艺圈。而赵薇更传出“被消失” ...
2021-9-6 07:18 - Admin5
温哥华一名华裔女律师在没有提供任何法律服务或询问资金来源的情况下，涉嫌让一名客户利用其公司信托账户将1,400多万元从其他国家转移出去。目前该律师被停牌这个律师是洋名弗洛伦斯的殷姓华裔（Florence Esther Lou ...
2021-7-31 17:46 - Admin5
加拿大屡被称为国际洗钱的天堂，加拿大记者抽丝剥茧从调查温哥华的赌博和毒品危机开始，却揭开了中国政府涉入其中的种种黑幕，写成《有意无视》(Wilful Blindness)一书。在周四的新书发表会上，多位中国问题专家称， ...
2021-5-23 07:12 - news7
被控涉及地下钱庄2.2亿元交易及洗黑钱的华裔男子陈海鹏（Stephen Hai Peng Chen，译音，又名Hoy Pang Chan），现在卑诗最高法院对抗省府对其两幢独立屋及现金发出的充公令，理由是警方执法过程侵犯了他的宪法权利。 ...
2021-1-3 13:02 - Admin5
在2019年，加拿大全国各地的176个犯罪团伙洗钱总金额可能高达1000亿加元，这其中包括魁北克的机车党“地狱天使”（Hells Angels）以及蒙特利尔的黑手党。这是加拿大犯罪情报局在九月底公布的有关洗钱以及将非法收益 ...
2020-10-28 08:32 - admin
上周五晚上七点半左右，在华人聚居的大温城市列治文发生一宗枪击案，造成两人受伤，其中一人被送往医院后不治身亡。警方证据显示，这是有目标的黑帮追杀，两名伤者是警方熟悉的人物，幸存者是Paul King Jin，他曾因 ...
2020-9-21 12:02 - Admin5
按照加拿大海关规定，出入境时所携带的现金如果超过1万加元需要事先申报，否则会被没收并罚款。但是每年都有无数旅客罔顾这条规定，其中大部分是移民。2017年以来，加拿大边境服务署每年没收的现金都超过3千万加元。 ...
2020-8-12 09:49 - Admin5
被控洗钱的列治文华裔男子金保罗（Paul King Jin，译音）一张2.5万银行汇票被充公，他坚称这是自己的合法收入，他的律师也认为充公没有法律依据。这张2.5万银行汇票是在警方查扣他的汽车中发现的，汇票是由Great Can ...
2020-6-10 15:40 - news7
调查发现，Herron老年公寓的老板于1987年在Gatineau成立了一家名为Résidence de l’Ile的机构，从而开始了老年护理业务。 魁北克卫生和社会服务部曾允许Herron老人院在2016年将其长期护理床位数量增加近一倍，但是 ...
2020-4-20 09:51 - admin
据报道蒙特利尔西岛Dorval市私人老人院Résidence Herron的所有者于1987年在加蒂诺市建立了一家机构Résidence de l’?le，从而开始了老年护理业务。1994年，老人院Résidence de l'Île因为洗钱案遭到加拿大皇家骑 ...
2020-4-15 18:32 - Admin5
根据《多伦多星报》获得的数据，在加拿大司法系统中，绝大多数的洗钱指控都在审判前就被撤销了。图片来源 : RADIO-CANADA / LOUIS-PHILIPPE LEBLANC加拿大统计局《综合刑事法院调查》通缉，在2012年至2017年之间，洗 ...
2019-12-27 13:45 - Admin5
北京时间11月5日，全网各大新闻平台都在传播一条信息。那就是“中国央行拟在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理”。根据公开报道，非现金支付快速发展的同时，中国的现金需求有增无减，尤其是大额现金仍然 ...
2019-11-6 16:48 - news7
周三，美国司法部（DOJ）发布公告称，他们已与华裔逃亡金融家刘特佐(Low Taek Jho)达成和解协议。资料显示，从2009年到2015年，刘特佐任顾问期间联合基金会的高级官员一起从一马发展投资基金（1Malaysia Development ...
2019-11-1 15:56 - news7
最近几年，加拿大政府一直在严查洗钱案。其中银通公司(Silver International)洗钱案轰动华人圈，也被称为卑诗省史上最大的洗钱案。而最近，涉案华裔男子4000多万家产又全被充公。2015年，警方在名为“E-Pirate”的洗 ...
2019-8-2 10:27 - Admin5
澳大利亚媒体的一份联合调查报道称，澳洲皇冠集团赌场涉嫌参与有组织的犯罪活动，中国国家主席习近平的表弟齐明曾乘坐该集团安排的私人飞机到澳洲皇冠赌场豪赌。澳大利亚皇冠度假集团（Public Domain）根据自由亚洲 ...
2019-7-30 10:06 - Admin5
7月23日一早，孙宇晨称因突发肾结石在医院治疗，取消与巴菲特午餐会面。（孙宇晨取消巴菲特午餐会面，3000万打水漂了？）按照原本的剧本安排，两天后在旧金山的杰克逊广场，孙宇晨将与巴菲特及七位受邀嘉宾在一家名 ...
2019-7-23 06:58 - Admin5
因为涉及洗黑钱，温哥华一位居民最近被卑诗最高法院裁定充公他的部分财产，包括23万加元现金及两部汽车。 据加拿大中文电台报道，这名王姓男子名叫Maxim Poon Wong，他是Ritzy Product Co. Ltd的唯一董事，与此同 ...
2019-6-19 07:48 - Admin5
两周前，加拿大媒体Global News调查发现BC省列治文的自由党议员苏立道(Joe Peschisolido)可能涉嫌帮助华人黑社会毒贩进行秘密金融交易——通过在大温地区买卖公寓来洗钱。不过，苏立道在上周发表了声明，对卷入向毒 ...
2019-6-18 09:56 - Admin5
本周四，加拿大联邦政府在与财政和司法部长的会议后宣布，将拨款1000万资助皇家骑警严打洗钱活动。温哥华的特别会议讨论了目前普遍存在的洗钱问题，BC省一直在努力号召集结全国各省共同行动严打洗黑钱犯罪，不过缺少 ...
2019-6-14 14:22 - news7
洗钱的问题有多严重？根据《麦克琳》杂志（Maclean's Magazine）的调查报道，一对来自中国的移民带着大笔资金登陆加拿大，却因为一场官司而牵扯出疑似洗钱的内幕。报道中引述专家说法称，多伦多和温哥华虽然是洗钱最 ...
2019-6-13 06:51 - Admin5
不少加拿大人可能都知道，大温哥华地区的黑帮活动猖獗，特别是在华人人口最多的列治文（Richmond）。万万没想到，加拿大联邦议员竟然也牵涉其中。据加拿大媒体Global News调查发现，BC省列治文的自由党议员苏立道(Jo ...
2019-6-12 14:34 - news7
媒体曝光温哥华赌场和豪宅多年来沦为不法分子洗钱天堂，最近，加拿大卑诗省府调查又发现，温哥华大量中国人用整塑料袋的钱，租买豪车然后申请退税，金额用千万加元计。 ... ... ...
2019-6-3 19:53 - news1
为了防堵洗钱问题，卑诗省政府要求全省的大学和学院不要接受学费以大额现金方式支付。卑诗专上教育、技术及训练厅长马兰妮(Melanie Mark)写了一封信给省内的每个公立和私立高等院校，给予它们一个月时间来审查自己的 ...
2019-6-2 07:51 - news7
美国司法部表示，一名中国制药公司高管在洛杉矶被逮捕，他被指控贩毒和洗钱，其中包括向美国境内输送芬太尼类药物。美国西泽西州纽瓦克联邦检察官克雷格·卡尔佩尼托(Craig Carpenito)发表声明说，现年32岁的秦皓(音 ...
2019-5-24 07:08 - Admin5
一个BC省调查委员会星期四（5月9日）公布的两份报告说，2018年有74亿加元在BC省被“洗白”，其中有50亿加元进入了该省房地产市场，助长了该省房价飙升。其中一份报告的撰写者是前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼（Pet ...
2019-5-10 09:50 - news7
BC省政府上个星期提交了一项“土地拥有者透明法”草案。该法案如果通过，以公司和信托基金等名义在该省买房的人的身份将被公开，BC省将建立加拿大全国第一个房地产业主公共登记册。BC省司法部长大卫.伊比（David Eby ...
2019-4-9 18:33 - news7
不列颠·哥伦比亚（BC）省政府上个星期收到皇家骑警提交的第二份涉及洗钱犯罪的调查报告。 其中提到上个月皇家骑警在一次交通拦截中逮捕了一名男子，在上衣口袋里搜出两捆百元钞票，总值达上万元。报告中详细分析了 ...
2019-4-3 18:33 - news7
美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门 ...
2019-4-2 13:37 - news7
陕西省政协委员周延波被指移民加拿大、私生活混乱一事，前一段时间引发各方关注。3月19日，陕西省教育厅称，已责令周延波辞去陕西省十二届政协委员，相关程序正在办理中。 1月24日，一位自称是周延波前妻的冯女士 ...
2019-3-20 12:38 - Admin5
相信你在加拿大的你也没少在自己的朋友圈和微信群里看到换外币的消息。 也有不少人会认为，私下交易一下，汇率好，又方便，又快捷何乐而不为。 万万没想到，私下换汇涉嫌违法洗黑钱，不仅可能被罚款，更有可能 ...
2019-3-2 16:27 - Admin5
在针对BC省内赌场涉嫌洗钱一案后，一些警方的高层认为，在BC省内，可能有政府官员为犯罪集团充当内应。透露了许多警方调查的情报。在2015年10月，皇家骑警针对Richmond地下赌场的额扫荡可能因此成效受到了影响。根据 ...
2019-2-19 14:38 - news4
中国消费者对法国奢侈品趋之若鹜，但许多商品在中国的售价比法国高，代购层出不穷。法国警方盯上利用代购行为洗钱的犯罪网络，估计每年洗钱金额达数亿欧元。 ... ... ... ...
2019-2-16 07:57 - news1
本周一加拿大皇家骑警破获大型国际洗钱组织，两名头目被捕，其中51岁的Laval男子Mohamad Jaber被爆在一年内用现金购买了4套公寓。Jaber指控逃税，黑帮，阴谋和洗钱的罪名。加拿大税务局刑事调查主任Stéphane Bonin ...
2019-2-14 10:44 - Admin5
警方取得的监控录像显示，钱庄有人处理行李雕熄r票。（电视截图）警方取得的监控录像显示黄氏一行涉嫌带钱到列治文地下钱庄。（电视截图）警方取得的图片显示黄氏一行从化妆品公司厂房带钱上车。（电视截图）美丽 ...
2019-2-14 08:29 - Admin5
昨天（周一），加拿大皇家骑警和国税局联合行动，出动了300名警察和执法人员，在蒙特利尔和多伦多突袭一特大贩毒洗钱团伙，抓捕了17人，涉案地包括中国。 ... ...
2019-2-12 12:20 - news1
今天早上加拿大皇家骑警捣毁了一个国际洗钱网络，蒙特利尔地区有12人被捕，多伦多地区有7人被捕。加拿大皇家骑警发言人Luc Thibault称，在被捕的嫌疑人中有两人可能是该网络的头目。Thibault说，这项名为“Project C ...
2019-2-11 13:32 - Admin5
加拿大的温哥华市规定，以后现金支付的金额将不得超过10,000 加元，以防止洗钱。温哥华市表示，尽管并不需要报告数额超过 10,000 加元的现金交易，但新推出的政策与加拿大金融情报机构 FINTRAC 的目标是一致的，目的 ...
2019-2-1 12:28 - Admin5
政府文件显示，为了洗钱流入BC省赌场的脏钱或高达20亿加元，远高于政府原来的估计。卑诗省政府之前通过原皇家骑警Peter German独立调查的结果是，通过卑诗省赌场洗钱的金额估计有1亿加元。但是，环球新闻最近获得的 ...
2019-1-31 09:55 - Admin5
一家原本设于BC省列治文市由华裔经营投的资公司被指两年内洗黑钱高达5亿元一案， 检控官突然宣布不追究了，媒体曝光原因：控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师，可能危害卧底线人的性命，检控 ...
2019-1-10 12:06 - Admin5
因帮助加拿大华商龚晓华洗钱，新西兰61岁华商萧笑澜（Xiaolan Xiao，音译）于2017年9月被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元，经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪 ...
2018-12-28 10:48 - Admin5
皇家骑警曾在2015年开始一个名為「E-Pirate」，针对卑诗省洗黑钱活动的调查，对象包括地下钱庄及卑诗省赌场的一些豪客；及后对一间地址登记在列治文的公司及两名涉案华裔提出起诉，但控罪突然被暂时撤销。 ...
2018-11-29 17:07 - news1
两年前，加国媒体开始聚焦温哥华房市涉及洗钱问题，现在，警方的调查发现，仅在2016年的一年内，豪华房有10亿加元交易与中国有组织犯罪团伙有关。环球新闻（Global News）报导说，他们获得的警方调查文件显示，温哥 ...
2018-11-28 08:33 - Admin5
又来一个大瓜？？？昨天，有博主在微博上爆料，纪晓波被抓了……因为涉嫌洗黑钱近5000亿港元（约4400亿人民币）……消息一出，小妹整个人都惊呆了……第一反应竟然是，吴佩慈怎么办？晚上，她就自己出来辟谣了——忍 ...
2018-11-8 19:12 - news4
加拿大非政府研究机构C.D. Howe Institute 发表的研究报告说，金融法规的不健全导致加拿大成为国际洗钱者、逃税者和犯罪集团首选的洗钱地区。这一研究报告的作者Denis Meunier指出，就像水往低处流一样，脏钱总是流 ...
2018-9-6 13:19 - news4
因帮助加拿大华商龚晓华洗钱，新西兰华商肖晓兰（音译，Xiaolan Xiao）于去年9月被处罚金530万元（纽币，下同）。近日，肖又因另一项洗钱案被判社区监禁和社区劳动。8月31日（周五），经奥克兰地方法院裁定，奥克兰 ...
2018-9-4 06:30 - Admin5
律政厅视频显示有人带大量20元现钞购买筹码。（律政厅视频截图）报告近250页。律政厅视频显示两名疑似亚裔的男子在餐厅内转手两个装载现钞的胶袋。（律政厅视频截图）律政厅视频显示工作人员开动钞票点算机共十 ...
2018-6-28 15:10 - Admin5
加拿大卑诗省政府在媒体对国际洗钱进行大量的报导后，展开了相关调查。该省检察总长向联邦政府呈报的调查结果显示，洗钱问题存在，而且洗钱与当地的高房价相关。据《环球邮报》报导，卑诗省检察总长伊比（David Eby ...
2018-4-17 07:28 - Admin5
就在中国央行限制移动支付每日支付限额新政开始之际，网联又下发了一份新文件，督促支付宝等第三方支付机构尽快接入网联渠道，因为在6月30日之后，所有第三方支付机构与银行的直连都将被切断，之后银行不再单独直接 ...
2018-4-15 15:07 - news4
蒙特利尔柬埔寨裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lechc因替毒贩洗钱$1亿元在2015年被判入狱8年，今年1月份两人因拒不支付$1,000万元罚金而被加判5年监禁。然而，本周二，加拿大假释委员会决定，被加判后仅关押2个月的Lec ...
2018-4-14 15:23 - Admin5
温哥华打击赌场洗钱活动又有新目标：豪华车经销商！因为买家可以通过支付现金的方式购买价值30万加元的超级跑车。卑诗省总检察长David Eby 周二接受渥太华电话采访时表示，“打击洗钱活动非常像打地鼠。”总检察长特 ...
2018-4-1 14:19 - news4
蒙特利尔柬埔寨裔夫妇Sy Veng Chun和Leng Ky Lechc因替毒贩洗钱$1亿元在2015年被判入狱8年，近日两人因拒不支付$1,000万元罚金而被加判5年监禁。两人现年分别为70岁和55岁，曾在蒙特利尔唐人街经营一间货币兑换所（A ...
2018-2-26 13:12 - Admin5
据加拿大的“环球邮报”报道，加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住 ...
2018-2-19 18:56 - news4
据加拿大的“环球邮报”报道，加拿大华人的地下钱庄和毒贩有千丝万缕的联系，利用中国富有新移民和加拿大的合法诉讼程序洗钱。卑诗省华裔毒贩在街头出售芬太尼(Fentanyl)和其他毒品，再将街头贩毒得来的现金借给居住 ...
2018-2-19 13:29 - Admin5
最近政府文件和皇家骑警卑诗赌场洗钱调查案众多证据显示，一名叫金保罗（Paul King Jin，音译）的华人男子，与多个民事没收案件中涉及的二手车行、多个单起车祸事故和保险欺诈中的当事人有关联；与有组织犯罪、高利 ...
2017-11-30 11:00 - Admin5
如果你喜欢豪赌却不喜欢随身携带大笔现金，或者想绕过中国的外汇管制把资金转到国外，又或者想把来路不正的钱洗白用于在加拿大投资，一家位于大温的汇款换汇公司都可以帮你打点。这是加拿大皇家骑警历时数月的“电子 ...
2017-10-19 19:19 - news1
最近一段时间，BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳，矛头直指华人，这些贵宾赌客中有“家庭主妇”和留学生，动辄在赌场花费超过100万元现金，那么这些大笔现金是从哪里来的呢？据Richmond News报道，皇家骑警调查洗黑钱活动 ...
2017-10-13 13:47 - news4
加拿大媒体Postmedia花6个月时间收集的信息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。Postmedia称，他们通过金保罗的律师寻求金对警方指控的评论，但未能获得回复。他们找了银通国际投资公司的律师，对方也 ...
2017-10-6 08:43 - Admin5
加拿大警方在一个针对贩毒团伙的调查行动中发现一名中国留学生涉案，并从他的车上搜出$14万元现金。而该团伙被指与中国大陆有关，涉嫌在卑诗省经营非法赌场，贩毒洗钱，放高利贷和绑架勒索。据南华早报报道，涉案人 ...
2017-10-5 20:22 - news4
最近在加拿大卑诗省列治文市一间赌场出现成百上千宗可疑的现金交易，包括有赌客一次扔下足够买一间公寓的现金和成堆成堆的20元纸钞。有洗钱专家称，政府有必要大幅改革赌场的规定。据CTV新闻网获取的赌场纪录显示， ...
2017-9-27 13:37 - news4
昨天，一个之前没有向外界公开的赌场调查报告被公布。这份报告分析了赌场如何处理现金及了解其来源。 而所有的焦点都落在了，有"不明来源现金"流入的列治文河石赌场。 监管部门发现：赌场曾在一个月内流入 ...
2017-9-25 09:58 - Admin5
随着中国外汇政策的紧缩，一些想要在美国买房子的华人把手中的人民币换成美元变得越来越难。为此，不少人想出了通过香港“曲线救国”的办法，也有一些人从“微信”圈里找人帮忙，把人民币存入“朋友”在中国的账号， ...
2017-6-20 08:18 - Admin5
那些想隐瞒财产来处或是想逃税的人，必须先把钱转一道或几道手。加拿大由于经济稳定，房地产市场火热，再加上监管机制缺牙漏风，因此成为许多洗钱团伙眼里再理想不过的安全港湾。CBC调查记者上周报道说，在2008年到2 ...
2017-5-19 13:25 - news4
国际机构Transparency International（TI）的报告称，加拿大法律的漏洞正在让“腐败权贵”利用房地产市场洗钱。 这份名为《敞开大门》的报告发现，加拿大、澳大利亚、英国和美国等地房地产交易的相关法律有十大问题 ...
2017-4-4 09:44 - news4
据美国《世界日报》报道，美国华裔Y先生24日在德州边境因超速驾驶遭警察拦截，他车内装有8万余元现金，因对警察有关现金的提问回答得不清楚，被以涉嫌洗钱的罪名，关押在德州西北角Stratford地区的监狱中。在中国名 ...
2017-3-1 09:20 - Admin5
英达（资料图）英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字腾讯娱乐讯（文/杨杨）近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。腾讯娱乐通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦 ...
2017-2-24 11:56 - Admin5
大多伦多地区警队早前透过公众预警，提醒市民小心偷信贼在社区肆虐，上月皮尔区警方及多市警方也分别有此警告，其中多市警队42分局接获多宗怀疑被偷信贼光顾的市民求助个案，案件发生在华人聚居的芬治大道东夹坚 ...
2017-2-5 16:17 - Admin5
日前金融交易及报告分析中心(Fintrac)内部文件曝光，相当比例地产公司，在确认客户资金来源等日常业务程序中，存"非常严重不足"(very significantdeficiencies)问题。加拿大近2万个房地产行业相关公司，据其调查发现 ...
2016-9-15 12:00 - Admin5
据CBC报道，加拿大房地产大热，但没有多少地产行内人遵守规则，举报借买房洗黑钱的行为。 每季房价上升率/加拿大地产协会提供 加通社在这週做出相关报道，15年前，地产公司就已经被要求制定审核计划，揪出 ...
2016-5-25 13:09 - Admin5
新华网北京5月23日电近日，一名华裔学生豪掷1.5亿元人民币（约合2377万美元）买下加拿大温哥华一处豪宅，创下2016年温哥华豪宅成交记录。在购房者的学生身份备受关注的同时，他的出手阔绰也令人咋舌：向银行按揭贷款 ...
2016-5-23 17:15 - Admin5
加拿大联邦政府负责打击洗钱的机构 – 加拿大金融交易和报告分析中心 （The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，Fintrac）已经在采取措施，要求房地产经纪人履行监测和报告可疑交易的义 ...
2016-4-13 16:35 - Admin5
加拿大魁北克省警方（Sûreté du Québec，SQ）采取大规模行动打击烟草走私、贩毒和洗钱，于星期二（3月29日）在魁省和安大略省的70个地点开展同步搜捕，逮捕了60人。加拿大广播公司报道说，这一大规模行动定名为My ...
2016-3-30 11:30 - Admin5
今天上午，魁省安全局将在全省境内针对国际烟草走私、贩毒、洗钱展开大规模的突袭行动。据魁省安全局称，此次行动是魁省迄今为止最大的一次，包括北美、南美和欧洲的共700多名警员参与。据报道，警方在蒙特利尔岛、 ...
2016-3-30 08:17 - Admin5
裘莉娅·维维·王(Julia Vivi Wang) 综合外媒3月18日报道，纽约法院当天开庭对一宗联合国贪污案进行审理。在案件中，一名华裔人士被指控贿赂巨款给前联大主席以换取一中美洲岛国驻香港的外交职位。 据英国广播 ...
2016-3-19 11:40 - Admin5
本周五（3月18日），据环球邮报报道，数十家温哥华地产公司都没有遵守联邦的反洗钱法，对其顾客的身份及其资金来源进行核实。这使得温哥华房地产市场对境外资金洗钱行为的抵御非常薄弱，而来自中国的房产买家则是洗 ...
2016-3-18 13:57 - Admin5
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