昨天(周一),加拿大皇家骑警和国税局联合行动,出动了300名警察和执法人员,在蒙特利尔和多伦多突袭一特大贩毒洗钱团伙,抓捕了17人,涉案地包括中国。 据警方今天(周二)介绍,这个案子从2016年春天开始调查至今收网已经有两年多。这个团伙通过犯罪组织在蒙特利尔收钱,在多伦多通过个人和街头外币兑换门店转移资金。然后,通过他们在黎巴嫩、阿拉伯、伊朗、美国和中国建立的网络,再把钱弄回到毒品的发源地哥伦比亚和墨西哥。 行动中收缴了各种毒品市值220万元,缴获了银行账户和多种外币共计870万元。国税局扣押了6处房产价值1500万元,皇家骑警扣押了一处价值700万元的房产。 逮捕的17名犯罪人员,有10人在魁北克抓捕,7人在安省抓捕。年龄从26岁到71岁。他们将被控以同谋犯罪、拥有用于走私的毒品最和犯罪洗钱罪。 |
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