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加拿大最大宗2元假币案 华人超市老板认罪幕后或仍有黑手

发布时间: 2024-11-11 13:07| 查看: 1139| 评论: 0|来自: 星岛日报

加拿大皇家骑警公布加拿大史上最大的假硬币案调查报告。一名在士嘉堡经营大型华人超市的华裔商人被捕,涉嫌将至少90箱假的两元硬币存入大多区的三间大银行账户。警方截获了其中9箱共4500枚硬币。


根据加拿大皇家骑警的调查报告显示,在士嘉堡拥有一间大型超市Field Fresh Supermarket Inc(好世界大型超市)的华裔商人Daixiong He(音译:何戴雄)在2021 年全年将90 箱500 枚可疑硬币存入大多伦多地区三大银行的企业和个人帐户。他常以一箱500枚假币的方式进行存款,合共存入90箱。而警方在他被捕前仅截获了其中9箱,换言之即是有81箱共40,500枚假币流出市面。

他在2022年5月被捕。警方表示,相信加拿大境内存在假硬币分发网络,而且运作方式相当隐蔽。

加拿大皇家铸币局已于2021年6月向皇家骑警提出协助,并指出大量假币流通于多伦多地区,推测流通网络可能已持续超过一年。报告显示,杜咸地区警方于2020年便注意到这些假币,但因疫情期间铸币局暂停了货币检测计划,让假币得以在市场上流通超过一年。

他一次将装满500 个2 元假币的存入他在多伦多3家银行的个人和商业银行帐户。包括汇丰银行、皇家银行和满地可银行的分行,有时一次性最多存放六箱。

70岁的何戴雄在Newmarket法院认罪。他缴交了10万元的罚款后没有被进一步处罚。著名防伪专家Mike Marshall指出,尽管皇家铸币局声称假币情况相对较低,但仍有大量假币间歇性流通,加拿大市面上2元硬币的信誉受损。

好世界大型超市成立于2016 年,在5661 Steeles Ave. E. 经营65,000 平方英尺的空间,位于T&T 市场的旧址。

《Global News》的记者曾致电自称为超市经理的女子。女子表示何先生已不再是该店的拥有人,但被问及谁是新老板时,经理表示记者应自行研究,并要求不要再致电他们。

公司注册记录显示,自2023年6月起,有一间名为「1000575070 Ontario Inc.」的注册公司开始使用「Field Fresh Supermarket」的名称营运生意。 「1000575070 Ontario Inc.」登记的总部地址,与何戴雄在列治文山的住址相同,但董事和联络人资料则不是同一批人。记录中并未显示「1000575070 Ontario Inc.」与仍在营运的Field Fresh Supermarket Inc. 是否有关。

何戴雄居住在烈治文山,居住在拥有三个车房的大屋,但物业并非登记在他的名下。他也拥有一辆价值82,000 元的全新Mercedes平治。

但加拿大骑警的公共报告并不完整,涂黑了整整八页。加拿大皇家骑警的报告显示,何并不是大多区唯一一个流通假硬币的人,也无法解释为何他拥有大量加币。

根据报告,案件中有第二人被控罪。但关于该疑犯的所有资料都被涂黑。
标签: 华人

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