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多市超级诈骗犯冒3.8万人身分骗数十银行

发布时间: 2014-12-22 07:56| 查看: 2480| 评论: 0|来自: 明报

美国法官本月初裁定,一宗国际信用卡诈骗案涉案多伦多男子必须偿还150万元。

美国检察官说,这宗银行诈骗案属于精心策划的案件,多伦多男子阿德蒂洛耶(Adekunle Adetiloye,图)是超级骗徒。他冒用38,000人的身分,诈骗数十间银行。这是高科技银行劫案,法庭命令被告退还150万元。


阿德蒂洛耶2011年2月判定邮件诈骗罪名成立,美国政府随后执行艰巨任务,追查每个受害人损失多少钱。数年后,联邦政府入禀美国第8巡回上诉法庭。

联邦法官下令阿德蒂洛耶偿还大约150万元,包括补偿款额、没收款项。据悉,他会上诉12月8日的赔款判决。

助理美国司法部长蔡斯(Nick Chase)周四说:「说得公道一点,案中损失并不常见。

「这宗案件很难处理,在多方面不易证明。」

蔡斯指出,不清楚是否人人都有补偿。另一方面,阿德蒂洛耶的律师不透露客户的财政情况。

调查诉讼耗8年时间

2012年1月,法庭判处阿德蒂洛耶入狱18年,冗长的虚假收数公司国际调查案件告一段落。

涉案银行人员、调查员及检察官说,这是金融业其中一宗最复杂的骗案。调查、诉讼和赔款辩论,前后耗费8年时间。

案件在北达科他州审讯,因为其中一名受害人、美国银行(U.S. Bank)的总部设在法戈(Fargo)。

调查员指出,阿德蒂洛耶设立两间公司,冒充收数公司。他取得商业数据供应商的资料,包括大机构律商联讯(LexisNexis)和ChoicePoint,它们只为执法单位、金融服务和收数公司提供数据。

美国地区法官埃里克森(Ralph Erickson)在2012年3月裁定,补偿款额及没收款项均为1,700元,并说政府没有提供特别和可靠的资料,证明应得更大赔款额。巡回法庭处理政府的上诉案,案件移交地区法庭复核。

埃里克森法官最终下令阿德蒂洛耶付款大约77万元给17间银行,最大笔款项近22万元还给花旗信用卡(Citi Cards),其次是逾15万元给美国银行。

标签: 犯罪 诈骗

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