在中国大陆有名的投资移民项目,亚利桑那州凤凰商贸城EB-5项目,昨天爆出已被联邦调查局(FBI)调查,可能涉嫌诈骗行为,据悉部份已投资的中国客户,可能被取消临时绿卡和申请资格。 据亚利桑那州当地媒体披露,本周四早上7点,FBI调查人员突袭位于凤凰城Greenway Parkway上的凤凰商贸城总部办公室,FBI透露该投资移民项目可能涉嫌移民诈骗行为,将继续调查该项目,为了配合查案,FBI目前没有透露更多细节,该投资移民项目的负责人也被FBI禁止对外讲话。 亚利桑那州凤凰商贸城(PhoenixMart)于2011年开始招募投资人,2013年开项目开工时,有大量政界代表出席,甚至包括前劳工部长赵小兰,亚利桑那州议员等,这个在凤凰城占地150万平方英尺的大开发案,也是近年来中国大陆最有名的投资移民项目之一,据一位移民中介表示,中国大陆最大的几个投资移民中介都在推介这个项目,甚至扬言「投资8天就能拿到临时绿卡」。 一位南加州投资移民业者透露,该项目主要针对中国大陆投资者,每位投资者投入50万美元,目前尚未完工,但已经有部份投资者拿到临时绿卡,他说,「之前听说目前已经有100多个移民名额申请通过,但具体数字不清楚,也许只是提交了申请。」 该项目公司创始人Elizabeth Mann一直没有接听电话,另一位配合FBI调查的项目前负责人透露,该项目已经有不少中国投资者已经拿到临时绿卡,或递交移民申请,他们对前景看好,甚至已经在当地买了房子居住,但目前可能要面临绿卡取消、被迫出境的下场。 律师指出,通过投资案获得绿卡的投资者,一旦项目本身出问题,自己的移民案也不免会受到牵连,可能被翻案重审,甚至被取消绿卡,就像之前圣谷华人律师被抓,手下的移民案件也受到影响。
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