传销集团诈骗 削逾亿

多伦多警方等部门近日联合破获了一起特大非法传销案件，该诈骗团伙在约两年期间，已通过非法传销诈骗来自世界各地的投资者逾9300万美金，折合加币为1亿2600万元。两名分别来自多伦多及温哥华的男子被逮捕。

多伦多警方昨日表示，在2010年10月至2013年3月期间，该团伙在多伦多Church Street上成立了一家名为“旗帜代理人（Banners Broker）”的网络广告公司，进行诈骗。

投资者被告知这家是在全世界各地的网络上发布招牌广告的公司，若上网者点击了该广告，将会被引导登录另一个网址，广告公司以此获得广告收益，投资者从中赚得报酬。对投资者谎称可透过投资这家网络广告公司获得双倍回报。

然而警方表示，该公司只是幌子，嫌犯雇来员工并将该公司伪装成办公地点，来制造称合法运营的假象，而实际上其中唯一的获利方式仅是通过不断吸收新的投资者，来收取他们的缴费。一些人投资了几百元，也有人投资了几千元。

警方查到，截止至2012年底，该团伙已经骗得9300万美元的资金，其中4500万美元用于支付给最初几名为吸引新的成员而进行投资的人，其余的4800万美元被转到了在中美洲国家伯里兹（Belize）、东加勒比海岛国圣卢西亚（St.Lucia）及欧洲赛普勒斯（Cyprus）等几个小国家的离岸帐户。警官Ian Nicole表示，受害资金可能难找回。

警方在9日将多伦多的45岁男子Christopher George Smith以及温哥华的45岁男子Rajiv Dixit逮捕。两人各被控欺骗公众超过5000元、持有通过犯罪手段获得的财产、洗钱、非法传销、误导他人五项罪名，两人于当日出庭聆讯。