租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 综合新闻 查看内容

数千银行账户突然被冻结 华人移民遭殃了

发布时间: 2018-7-5 17:49| 查看: 4737| 评论: 1|来自: 看中国


7月2日,外媒发布重大消息,新西兰、澳洲各大商业银行冻结了数千的账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人,其中涉及到了大量的华人。


据报道,这一新闻引发不少担忧,据新西兰银行协会预计,2017年7月1日后开设的账户中,约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。

而在本月初,澳洲也有客户发现自己的账号已被冻结。

澳新两国严打跨境逃税

根据最新法律规定,今年起在每年6月30日前,金融机构必须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据,以打击和防止逃税。

而这就是我们通常所说的CRS。简单来说,CRS就是参与此项目的国家和地区之间,交换税务居民资料。其目的是通过参与国家和地区之间交换的金融账户信息、税务居民的资料,用以提升税收透明度以及在一定程度上打击跨境逃税行为。

新西兰Kiwibank发言人表示,他们在5月底已致函3000名客户,并让对方在14天内,提供有关海外税务状况的必要信息。但是截止到目前,仍然有数千客户没有联系他们所在的银行。

事实上,早在6月初新西兰媒体就放出消息,如果不提供涉外纳税信息,新西兰银行将冻结你的账户。

据报道,6月25日,华裔富商龚晓华因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,被加拿大法院起诉,他在新西兰拥有的7000万纽币资产被新西兰警方冻结。

这一数额也创下了新西兰历史之最。据悉,其中包括6950万纽币的银行存款,他分别存在了6个不同的银行,此外还有一套价值230万纽币的住宅,位于East Tamaki,是其用现金购买的。

去年大陆媒体报道称,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币。

而新西兰ANZ银行就是发现了龚的账户存在可疑问题并向警方通报。新西兰警方为了龚晓华的案子,还专程前往中国进行调查。在其诈骗高峰期,他从2014年到2016年,转移了6200万纽币。

如果龚晓华败诉,那么这笔在新西兰被冻结的7000万纽币资产,将会充公。

华人洗钱案件频发 引外界关注

事实上,早在CRS正式实施之前,多国联合打击跨国洗钱已经逐渐成为国际上的“共同行动”。

在上个月,加拿大移民及难民委员会(Immigration and Refugee Board)裁定,遣返涉嫌洗钱的澳籍华人男子金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译)。过去十年内,金百顺曾在澳洲墨尔本皇冠赌场,8年豪赌8.85亿澳元,被澳媒形容为“天价数字”,

如此庞大的支出,也让金百顺的钱财来源,受到了警方和税务局的关注:这么一大笔钱,到底从何而来?

澳洲联邦警察(AFP)指出,警方怀疑如此巨大的金额可能涉及赌场洗钱。因为每次购买筹码及提现,等于就是这些钱和其他来源的钱进行了交换。

同时,警方发现,在豪赌的同时,他使用了包括6本澳洲护照等多种身份文件,多次在新加坡、澳洲、美国等地豪赌,又把“本金”输掉一半以上,AFP认为,巨额金钱进出令人怀疑金百顺的赌资来自于其他人,而利用多本护照则是为了掩饰金的幕后金主的身份。

金百顺还被美国控以多重项重罪,包括洗钱、窝藏犯罪所得,以及漏税(failure to pay income tax)等,等待他的,可能将是三国联合的税务及法律审查。

标签: 华人
发表评论

最新评论

引用 souslapluie 2018-7-6 02:17
早该如此

查看全部评论(1)

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
冉莹颖失望了 卖房卖车辞职陪邹市明创业 悔意满满
冉莹颖失望了 卖房卖车辞职陪邹市明创业 悔
2024年12月21日,冉莹颖的一段视频火了。视频中她透露与拳王邹市明已经分房睡了三年,
-22℃,凌晨3点,裹着棉被等开门!已有游客崩溃
-22℃,凌晨3点,裹着棉被等开门!已有游客
12月20日,据哈尔滨冰雪大世界消息,第二十六届哈尔滨冰雪大世界于12月21日10时正式开
范冰冰高调炫富 奢华豪宅摆满鲜花 年入超2500万
范冰冰高调炫富 奢华豪宅摆满鲜花 年入超25
范冰冰更新日常,上传七张图片,并配文“如意最爱牡丹,而媚娘却独爱太极宫里的秋菊。
200万临时居民要离境?被驱逐了5次 亚裔男子还能不断入境
200万临时居民要离境?被驱逐了5次 亚裔男
加拿大政府收紧移民政策,并称未来两年至少200万临时居民由于签证到期需要离开加拿大
经济差,销售低迷,加拿大连锁折扣店却逆市赚到大钱!
经济差,销售低迷,加拿大连锁折扣店却逆市
当大多数零售商因生活成本危机陷入销售低迷时,连锁零售商一元店(Dollarama)的业务
加拿大移民过热已造成损害,必须重回正轨!
加拿大移民过热已造成损害,必须重回正轨!
在年底采访中,加拿大移民部长马克·米勒(Marc Miller)反思了移民部的政策变化,并
加拿大邮政积压的包裹大多能在圣诞节前送到
加拿大邮政积压的包裹大多能在圣诞节前送到
加拿大邮政表示,他们已处理了罢工一个月以来积压的包裹,预计其中很大一部分可以在圣
魁省一工业建筑起大火
魁省一工业建筑起大火
周六,魁北克省 Maskinongé 市的一座工业建筑发生大火。据 Maskinongé 市长 Roger M
蒙特利尔南岸野味黑市 鹿肉$1.5/磅
蒙特利尔南岸野味黑市 鹿肉$1.5/磅
位于蒙特利尔南岸Kahnawake社区的屠宰店Wild Bush Cuts,因通过社交媒体出售鹿肉和驼
Cineplex家庭影院开播 电影票只要3.99元
Cineplex家庭影院开播 电影
蒙特利尔Cineplex每周六早上11点的家庭影院又开始了,
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-12-22 11:43 , Processed in 0.140734 second(s), 23 queries .